о проекте:
Сайт iPolitics - один из первых в российском интернете проектов, посвященных изучению международных отношений, регионоведения и политологии. На страницах сайта собраны материалы, необходимые как студентам для успешного изучения дисциплин группы международных отношений (истории, международного права и политологических предметов), но и для экспертов, желающих познакомиться с отдельными статьями и экспертными подборами. В рубрике-блоге "Записки Петербургского Международника" автор проекта представляет свою точку зрения по актуальным проблемам современных международных отношений и внутренней политики России.



Law on Action to Combat the Laundering of Proceeds from Crime // федеральный закон по борьбе с незаконным отмыванием денег
Law on Action to Combat the Laundering of Proceeds from Crime // федеральный закон по борьбе с незаконным отмыванием денег
.

FEDERAL LAW on Action to Combat the Laundering of Proceeds from Crime
Adopted by the State Duma 13 July 2001

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS
Article 1. Purposes of this Federal Law
The purposes of this Federal Law are to protect the rights and lawful interests of citizens, society and the State by creating a legal mechanism to combat the laundering of proceeds from crime.
Article 2. Scope of application of this Federal Law
This Federal Law shall regulate the relations of citizens of the Russian Federation, foreign nationals and stateless persons permanently residing in the Russian Federation, organizations conducting transactions involving monetary or other assets, and also State bodies which, in the territory of the Russian Federation, monitor transactions involving monetary or other assets, for the purpose of preventing, identifying and suppressing activities connected with the laundering of proceeds from crime.
In accordance with the international agreements to which the Russian Federation is a party, this Federal Law shall also apply to physical and juridical persons who conduct transactions involving monetary or other assets outside the territory of the Russian Federation.
Article 3. Basic concepts used in this Federal Law
For the purposes of this Federal Law, the following basic concepts shall be used:
"Proceeds from crime" shall mean monetary or other assets acquired through the commission of a crime;
"Laundering of proceeds from crime" shall mean giving the appearance of legitimacy to the possession, use or disposal of monetary or other assets acquired through the commission of a crime, with the exception of offences covered by articles 193, 194, 198 and 199 of the Russian Federation Criminal Code, penalties for which are established by those articles;
"Transactions involving monetary or other assets" shall mean actions by physical and juridical persons involving monetary or other property, irrespective of the form and method of their conduct, which are aimed at establishing, modifying or terminating the civil rights and obligations connected with them;
"Competent authority" shall mean the federal executive body which takes measures to combat the laundering of proceeds from crime in accordance with this Federal Law;
"Compulsory monitoring" shall mean all the measures taken by the competent authority to monitor transactions involving monetary or other assets on the basis of information which it receives from organizations conducting such transactions, and also the verification of such information in accordance with the law of the Russian Federation;
"Internal monitoring" shall mean action taken by organizations conducting transactions involving monetary or other assets in order to identify transactions which are subject to compulsory monitoring, as well as other transactions involving monetary or other assets which are connected with the laundering of proceeds from crime.

 



Материал опубликован:

Внимание! К этой статье приложен файл 
Вы можете загрузить файл, нажав на эту ссылку.

Отправьте нам Ваше мнение или задайте вопрос!

Ваше Имя

Максимальный размер отправляемого сообщения: 700 символов, HTML, javascript запрещены.



Укажите результат вычисления с картинки:




Gump :
Please fight against trhe UN and Mres Clinton idea to confiscate personal weapons the right of which arte guaranteed by tyhe US Conioitutstn ” The Right to bear Arms” LTC, US Army (Retired).
 


Law on Action to Combat the Laundering of Proceeds from Crime // федеральный закон по борьбе с незаконным отмыванием денег

Читайте похожие материалы в разделах:
Теги: отмывание денег
Раздел: »» Экономика и право »» Экономические проблемы
Регион: »» Каталог »» Америка »» США

Материал опубликован:
Недорогие межкомнатные двери Ассортимент пополнился новыми интересными моделями. Недорогие межкомнатные двери в Москве.


ПОДРОБНОСТИ
ПО ТЕМЕ
Law on Action to Combat the Laundering of Proceeds from Crime // федеральный закон по борьбе с незаконным отмыванием денег

    НАМ ПИШУТ:

    Международные отношения:
    © 2003-2017, iPolitics.ru. Некоммерческий научно-образовательный проект-библиотека «iPolitics.Ru».
    © 2009-2017, Дмитрий Леви и соавторы авторского экспертного блога петербургского политолога Д.Леви «Записки Петербургского Международника».
    Копирование материалов допускается с письменного согласия редакции сайта или при условии обязательной установки активной видимой гипер-ссылки на сайт iPolitics.ru.

    Все представленные материалы опубликованы исключительно для учебно-просветительских целей и являются заблуждениями своих авторов. Материалы размещаются с согласия правообладателей (авторов) или собраны из открытых источников. С вопросами, сомнениями, претензиями и предложениями о размещении материалов - пишите в редакцию сайта.